Geldwäschegesetz
Das Geldwäschegesetz „Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG)“ dient der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Betroffene Unternehmen sind insbesondere Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute, Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute, Finanzunternehmen, Versicherungsunternehmen, Versicherungsvermittler, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Rechtsanwälte, Kammerrechtsbeistände, Patentanwälte sowie Notare, Immobilienmakler, Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen, Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter. Jedoch sind im Hinblick auf die Meldungen zum Transparenzregister auch normale juristische Personen des Privatrechts und eingetragene Personengesellschaften betroffen.
Betroffene Unternehmen haben nach dem Geldwäschegesetz etwa Meldungen zum Transparenzregister abzugeben oder müssen bestimmte Aufbewahrungspflichten erfüllen. Zudem bestehen unter dem Schlagwort „Know your Customer“ Pflichten zur Identifizierung der Geschäftspartner.
Verstöße gegen das Geldwäschegesetz bergen verschiedene Risiken: Zum einen läuft das Unternehmen Gefahr, dass ein Bußgeldbescheid verhängt wird. Mit Geltung des Verbandssanktionengesetzes würde das Unternehmen sogar strafrechtlich belangt und potentiell noch höhere Geldstrafen zu befürchten haben. Zum anderen lauern hier Haftungsrisiken für Organmitglieder wie Vorstände oder Geschäftsführer. Weiterhin drohen dem Unternehmen bei einer strafrechtlichen Sanktionierung erhebliche Reputationsschäden.
Ein Compliance-Management-System kann den oben beschriebenen Risiken begegnen: Es trägt zum einen dazu bei, einen Überblick über die Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz zu erhalten und Änderungen der Rechtslage in diesem dynamischen Rechtsgebiet rechtzeitig wahrzunehmen. Schließlich folgt darauf die Adaption der Unternehmensprozesse nach den Vorschriften des Geldwäschegesetzes, um Verstöße zu verhindern.
Das sagen unsere Kunden:
Für uns als modernes Traditionsunternehmen war und ist ein vertrauenserweckendes und reibungslos funktionierendes Hinweisgebersystem ein sehr wichtiger Baustein nachhaltiger Unternehmensführung. Hinweisgeberexperte hat uns während der Implementierung sehr geholfen und betreut das System zu unserer größten Zufriedenheit. Ein weiterer Vorteil: Wir benötigen keine internen Ressourcen für die Erfüllung der neuen Gesetzespflichten.
Christian BrandLeitung Finanzen und Steuern, Evangelisches Siedlungswerk in Bayern GmbH 
Auf Empfehlung kamen wir auf Hinweisgeberexperte. Das Team lieferte uns die perfekte Lösung für unser international ausgerichtetes Geschäftsmodell. Hinweisgeberexperte betreibt unser Hinweisgebersystem und ist vor allem unser Sparringspartner für Compliance-Fragen.
Martin StrackCEO Fackelmann GmbH + Co.KG 
Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen in der Brot- und Backwarenbranche mit höchsten Ansprüchen an Compliance.
Hinweisgeberexperte unterstützt uns als externer Compliance-Beauftragte dabei, diese Ansprüche umzusetzen.
Prof. Dr. Ulrike Detmers Geschäftsführende Gesellschafterin Mestemacher-Gruppe 
Compliance ist im Finanzbereich die Grundlage jeder Geschäftsbeziehung. Dazu gehört, sicherzustellen, dass Mitarbeiter:innen geltende Regeln kennen und befolgen. Als Compliance-Partner betreibt Hinweisgeberexperte das Hinweisgebersystem von portagon und unterstützt uns dabei, im Einklang mit geltendem Recht zu handeln.
Jamal El MalloukiGründer und Geschäftsführer, portagon GmbH 
Als international tätiges und schnell wachsendes Unternehmen ist Compliance ein wichtiges Thema. Hinweisgeberexperte unterstützt uns als externer Compliance Beauftragter dabei, den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden.
Philipp SpretiCorporate Secretary, Agile Robots AG 
Hinweisgeberexperte ist unser sehr bewährter Partner für Compliance und betreibt unser Hinweisgebersystem. Wir sind sehr zufrieden, denn alle Leistungen kommen schnell, unkompliziert und in sehr guter Qualität. Zudem informiert uns Hinweisgeberexperte regelmäßig über Compliance-Neuerungen – ein wertvoller Service, der sogar von der monatlichen Pauschale abgedeckt ist.
Dr. Norbert TeltschikVorstand Richard Köstner AG 
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