Ein Compliance-Management-System kann den oben beschriebenen Risiken begegnen: Es trägt zum einen dazu bei, einen Überblick über die Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz zu erhalten und Änderungen der Rechtslage in diesem dynamischen Rechtsgebiet rechtzeitig wahrzunehmen. Schließlich folgt darauf die Adaption der Unternehmensprozesse nach den Vorschriften des Geldwäschegesetzes, um Verstöße zu verhindern.
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